山东路桥: 关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

• 2022-12-16 22:39:52

证券代码：000498        证券简称：山东路桥          公告编号：2022-143

(资料图片仅供参考)

         山东高速路桥集团股份有限公司

         关于2022年第四次临时股东大会

            增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股东大会基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    本次会议的召开已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。

    （三）股东大会召开日期及时间：2022 年 12 月 26 日(星期一)14:30

时

    （四）股权登记日：2022 年 12 月 21 日(星期三)

    （五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥

集团股份有限公司四楼会议室

    二、增加临时提案的情况说明

司”

 ）在《中国证券报》

         《证券时报》

              《证券日报》

                   《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第四次临时

股东大会的通知》

       。2022 年 12 月 16 日，公司控股股东山东高速集团有限

公司（以下简称“高速集团”

            ，持有公司 49.76%股份）提出临时提案并书

面提交公司董事会，提议将《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）

股权投资中心（有限合伙）的关联交易议案》《关于中标开封汴东项目并

与关联方共同投资的议案》《关于中标济菏八标 K189+810 ~K201+487 段并

投资安成合伙的关联交易议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第四

次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第四十四次会

议审议通过。

  三、临时提案内容

  （一）

    《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有

限合伙）的关联交易议案》

  为把握山东省政府《关于支持青岛西海岸新区进一步深化改革创新加

快高质量发展的若干措施》的重要战略机遇，公司子公司山东省路桥集团

有限公司拟认缴出资 25 亿元参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中

心（有限合伙）

      。

  （二）

    《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》

  公司下属子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司作为牵头人（以下

简称“公路桥梁集团”

         ） 与其他 3 名联合体成员组成的联合体被确定为开

封市汴东产业集聚区城市更新项目（一期）中标单位并与发包人签署了工

程总承包项目合同。根据招标文件要求，公司子公司公路桥梁集团已通过

认缴 4,500 万元的方式与发包人设立项目公司。同时公路桥梁集团拟作为

有限合伙人，与本公司下属子公司济南山高日昇投资有限公司（普通合伙

人），引入有限合伙人山东高速黄河产业投资发展有限公司共同投资设立

济南日昇汴东投资合伙企业（有限合伙）

                 （暂定名），履行本项目剩余出资

义务。

  （三）《关于中标济菏八标 K189+810 ~K201+487 段并投资安成合伙的

关联交易议案》

  公司子公司公路桥梁集团中标济广高速济菏段改扩建工程施工八标

项目经理部 K189+810 ~K201+487 段施工分包工程。公路桥梁集团拟响应

招标要求，以自有资金或指定第三方认购济南安成投资合伙企业（有限合

伙）217,193,557.33 元有限合伙人份额。

  上述提案内容详见 2022 年 12 月 17 日《中国证券报》

                                 《证券时报》

                                      《证

券日报》

   《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）的关

联交易公告》

     《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的公告》

                            《关于

中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并投资安成合伙的关联交易公告》

                                        。

  四、提案资格审查情况

  经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上

述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符

合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  五、股东大会其他事项

  除上述变动外，公司 2022 年第四次临时股东大会的召开日期、时间、

地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通

知详见公司 2022 年 12 月 17 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东

大会的补充通知》

       。

  六、备查文件

  高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第四次临时

股东大会临时提案的函》

          。

  特此公告。

                   山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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标签： 股东大会